ΣαφάÏι ελÎγχων από το ΣΔΟΕ - Ανοίγουν πεÏισσότεÏοι από 25.000 λογαÏιασμοί
ΠερισσÏŒτερους απÏŒ 25.000 ελÎγχους σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και απλοÏς πολίτες που κρÏβουν συστηματικά εισοδήματα θα πραγματοποιήσει Îως το τÎλος του Îτους το ΣΔΟΕ προκειμÎνου, ÏŒπως λÎνε αρμοδίως, να γεμίσουν τα δημÏŒσια ταμεία και να απομακρυνθεί κάθε ενδεχÏŒμενο λήψης νÎων μÎτρων.
Το φαινÏŒμενο φοροδιαφυγής Îχει λάβει εκρηκτικÎς διαστάσεις, με τους ελεγκτÎς να μην προλαβαίνουν να κÏŒβουν πρÏŒστιμα σε καταστήματα, εστιατÏŒρια, κÎντρα διασκÎδασης που βρίσκονται σε τουριστικÎς περιοχÎς. Το μήνυμα που στÎλνει η πολιτική ηγεσία στους φορολογοÏμενους είναι σαφÎς: «Ζητάτε αποδείξεις για να μειωθοÏν οι φορολογικοί συντελεστÎς».
ΣÏμφωνα με το «Βήμα της Κυριακής», αιχμή του δÏŒρατος ÏŒλων των ελÎγχων που θα πραγματοποιηθοÏν το επÏŒμενο διάστημα θα αποτελÎσει το άνοιγμα τραπεζικÏŽν λογαριασμÏŽν προκειμÎνου να Îρθουν στην επιφάνεια αδήλωτα εισοδήματα και να φορολογηθοÏν.
ÎŒπως δηλÏŽνει στην εφημερίδα ο υφυπουργÏŒς ΟικονομικÏŽν κ. ΓιÏŽργος Μαυραγάνης, «πρÎπει να πετÏχουμε την περιστολή της φοροδιαφυγής διÏŒτι μÏŒνο τÏŒτε θα Îχουμε μεγαλÏτερα περιθÏŽρια να εξετάσουμε αφενÏŒς τη μείωση φορολογίας και αφετÎρου να δÏŽσουμε πρÏŒσθετη στήριξη στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. ÎŒλοι οι πολίτες να συστρατευθοÏν στον αγÏŽνα αυτÏŒν και να ζητοÏν απÏŒ ÏŒσους συναλλάσσονται να συμμορφÏŽνονται με τις υποχρεÏŽσεις τους. Η πολιτεία, απÏŒ τη δική της μεριά, Îχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μÎσα για την καταπολÎμηση της φοροδιαφυγής, εφαρμÏŒζει σε κάθε περίπτωση τον νÏŒμο».
ΑπÏŒ τη μεριά του, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κ. ΣτÎλιος ΣτασινÏŒπουλος δηλÏŽνει ÏŒτι «Îως το τÎλος του Îτους το ΣÏŽμα Δίωξης ΟικονομικοÏ Εγκλήματος στοχεÏει να πραγματοποιήσει 25.000 ελÎγχους που θα αφοροÏν ÏŒλη την οικονομική δραστηριÏŒτητα, με Îμφαση στο άνοιγμα των τραπεζικÏŽν λογαριασμÏŽν, γιατί υπάρχουν πολλά χρήματα και θα ελεγχθεί με στοχευμÎνες διασταυρÏŽσεις η προÎλευσή τους».
Ο Î¯διος τονίζει για τους ελÎγχους κατά την τουριστική περίοδο ÏŒτι «Îως το τÎλος Σεπτεμβρίου η δραστηριÏŒτητα του ΣΔΟΕ θα επικεντρωθεί στην πρÏŒληψη της φοροδιαφυγής, με Îμφαση τα σημεία εκείνα ÏŒπου υπάρχει Îντονο οικονομικÏŒ ενδιαφÎρον και μεγάλος ÏŒγκος συναλλαγÏŽν».
ΠÏŽς θα γίνουν οι διασταυρÏŽσεις
Οι κάτοχοι λογαριασμÏŽν με ποσά άνω των 200.000 ευρÏŽ θα βρεθοÏν στο μικροσκÏŒπιο του υπουργείου ΟικονομικÏŽν και κυρίως ελεÏθεροι επαγγελματίες και οι συνδικαιοÏχοι τραπεζικÏŽν λογαριασμÏŽν. ÎŒλοι αυτοί θα ελεγχθοÏν ως Ïποπτοι για φοροδιαφυγή επειδή Îχουν τÏŒσο υψηλÎς καταθÎσεις.
ΕιδικÏŒτερα, οι τράπεζες θα πρÎπει να αποστείλουν τα στοιχεία που αφοροÏν το Îτος 2011 Îως τις 30 Οκτωβρίου 2013, ενÏŽ για το 2012 μÎχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τα επÏŒμενα Îτη η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται Îως τις 30 Απριλίου.
Με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι τράπεζες, η Γενική Γραμματεία ΠληροφοριακÏŽν Συστημάτων θα ξεκινήσει διασταυρÏŽσεις και Îλεγχο στις φορολογικÎς δηλÏŽσεις προκειμÎνου να εντοπισθοÏν περιπτÏŽσειςκρυφÏŽν εισοδημάτων, απÏŒκρυψης τεκμηρίων διαβίωσης και αδήλωτες αγορÎς περιουσιακÏŽν στοιχείων μεγάλης αξίας (ακίνητα, σκάφη αναψυχής, πολυτελή αυτοκίνητα).
ΣυγκεκριμÎνα, τα πιστωτικά ιδρÏματα θα πρÎπει να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ελεÏθερο επαγγελματία με καταθÎσεις άνω των 200.000 ευρÏŽ:
1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται
3) ΕπÏŽνυμο
4) ÎŒνομα
5) ΠατρÏŽνυμο
6) Ημερομηνία ΓÎννησης
7) ΥπηκοÏŒτητα
8) Αρ. Δελτίου ΤαυτÏŒτητας ή Αρ. Διαβατηρίου
9) Επαγγελματική δραστηριÏŒτητα
10) ΔιεÏθυνση
11) ΤηλÎφωνο
12) Λογαριασμοί πελάτη
13) ΟνοματεπÏŽνυμο συνδικαιοÏχων
14) Α.Φ.Μ. συνδικαιοÏχων
15) ΣυνολικÏŒ ΥπÏŒλοιπο λογαριασμÏŽν πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου Îτους
16) ΠιστÏŽσεις εκάστου Îτους στο σÏνολο των λογαριασμÏŽν του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα απÏŒ άλλες τράπεζες και οι καταθÎσεις μετρητÏŽν και επιταγÏŽν, ενÏŽ εξαιροÏνται οι ανανεÏŽσεις προθεσμιακÏŽν λογαριασμÏŽν και οι μεταφορÎς ποσÏŽν μεταξÏ λογαριασμÏŽν του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
17) ΣυνολικÏŒ υπÏŒλοιπο λογαριασμÏŽν του πελάτη την 31η/12 εκάστου Îτους
Αντίστοιχα στοιχεία θα πρÎπει να αποστείλουν οι τράπεζες για νομικά πρÏŒσωπα, στους λογαριασμοÏς των οποίων οι συνολικÎς καταθÎσεις ή αναλήψεις μετρητÏŽν κατά το προηγοÏμενο Îτος υπερÎβησαν τις 300.000 ευρÏŽ.
ΣυγκεκριμÎνα, για τα νομικά πρÏŒσωπα οι τράπεζες θα πρÎπει να αποστείλουν:
1) Α.Φ.Μ.
2) Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγονται
3) Επωνυμία
4) ΔιεÏθυνση
5) Νομική Μορφή
6) Ενεργοί νÏŒμιμοι εκπρÏŒσωποι (ονοματεπÏŽνυμο, πατρÏŽνυμο, Α.Φ.Μ.)
8) Λογαριασμοί πελάτη (ÏŒλοι οι λογαριασμοί που διατηρεί ή συμμετÎχει στο ίδρυμα)
9) ΣυνολικÎς καταθÎσεις μετρητÏŽν εκάστου Îτους, στο σÏνολο των λογαριασμÏŽν του πελάτη
10) ΣυνολικÎς αναλήψεις μετρητÏŽν εκάστου Îτους, στο σÏνολο των λογαριασμÏŽν του πελάτη
11) ΣυνολικÏŒ υπÏŒλοιπο λογαριασμÏŽν πελάτη κατά την 1η/1 εκάστου Îτους
12) ΣυνολικÏŒ υπÏŒλοιπο λογαριασμÏŽν του πελάτη την 31η/12 εκάστου Îτους
13) ΠιστÏŽσεις εκάστου Îτους στο σÏνολο των λογαριασμÏŽν του πελάτη (περιλαμβάνονται τα εμβάσματα απÏŒ άλλες τράπεζες και οι καταθÎσεις μετρητÏŽν και επιταγÏŽν, ενÏŽ εξαιροÏνται οι ανανεÏŽσεις προθεσμιακÏŽν λογαριασμÏŽν και οι μεταφορÎς ποσÏŽν μεταξÏ λογαριασμÏŽν του πελάτη στην ίδια τράπεζα)
Οι τράπεζες οφείλουν να διατηροÏν τα στοιχεία που αποστÎλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικÏŒ διάστημα τουλάχιστον τριÏŽν μηνÏŽν απÏŒ τη διαβίβασή τους, ενÏŽ η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα Îξι ετÏŽναπÏŒ την παραλαβή τους.
Για τον προσδιορισμÏŒ του κινδÏνου φοροδιαφυγής των πελατÏŽν τους, οι τράπεζες θα λαμβάνουν υπÏŒψη τους και τα εξής στοιχεία:
- Πηγή εισοδήματος φυσικοÏ προσÏŽπου (π.χ. ελεÏθερο επάγγελμα, μισθωτÎς υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).
- Κλάδο ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριÏŒτητας πελάτη, νομική μορφή και χÏŽρα ÏŒπου εδρεÏει το νομικÏŒ πρÏŒσωπο.
- ΑριθμÏŒ και Ïψος των καταθÎσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμοÏς του πελάτη.
- Σημαντική απÏŒκλιση απÏŒ το οικονομικÏŒ-συναλλακτικÏŒ προφίλ του πελάτη σε σÏγκριση με το μÎσο δηλοÏμενο εισÏŒδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.
- Πελάτες για τους οποίους Îχει ληφθεί απÏŒ φορολογικÎς, τελωνειακÎς, δικαστικÎς ή διωκτικÎς αρχÎς αίτημα παροχής στοιχείων ή επιβολής προσωρινÏŽν μÎτρων, καθÏŽς και τους άμεσους συγγενείς τους και τους στενοÏς συνεργάτες τους.
- ΔημοσιευμÎνες εκθÎσεις ή μελÎτες ή στατιστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αρμÏŒδιων δημÏŒσιων υπηρεσιÏŽν ή ανεξάρτητων αρχÏŽν καθÏŽς και αναγνωρισμÎνων εθνικÏŽν ή διεθνÏŽν οργανισμÏŽν ή ερευνητικÏŽν κÎντρων σχετικά με τα εισοδήματα και τους παρακρατοÏμενους φÏŒρους που δηλÏŽνουν ή αποδίδουν οι φορολογοÏμενοι στην Ελλάδα, μηχανισμοÏς φοροδιαφυγής και Ïποπτες συναλλαγÎς σχετιζÏŒμενες με τη φοροδιαφυγή.
euro2day.gr
