ΕξαÏθÏώθηκαν πολυμελείς εγκληματικÎÏ‚ οÏγανώσεις παÏάνομου στοιχηματισμοÏ, τυχεÏών παιγνίων και «ξÎπλυμα μαÏÏου χÏήματος» στην ΚεντÏική Μακεδονία!
ΕξαρθρÏŽθηκαν τρεις (3) πολυμελείς εγκληματικÎς οργανÏŽσεις που ενÎχονται σε «δομημÎνο δίκτυο» παράνομου στοιχηματισμοÏ, τυχερÏŽν παιγνίων και «ξÎπλυμα μαÏρου χρήματος»
Ταυτοποιήθηκαν ως μÎλη των οργανÏŽσεων, συνολικά εξήντα επτά (67) άτομα, απÏŒ τα οποία τα τρία (3) είναι «αρχηγοί» των ομάδων
Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχÎς της επικρατείας, συνολικά (53) άτομα, απÏŒ τα οποία (2) είναι ηγετικά μÎλη
ΛειτουργοÏσαν ιστοσελίδες παράνομου στοιχήματος και τυχερÏŽν παιγνίων, μία εκ των οποίων προσωρινά αδειοδοτημÎνη, πραγματοποιÏŽντας μεγάλο ÏŒγκο συναλλαγÏŽν, χωρίς να καταβάλουν τους αναλογοÏντες φÏŒρους
Στο πλαίσιο των ερευνÏŽν βρÎθηκαν και κατασχÎθηκαν, μεταξÏ Î¬λλων, (54) φορητοί και σταθεροί Η/Υ, (44) κινητά τηλÎφωνα, χειρÏŒγραφες σημειÏŽσεις με κωδικοÏς ονομάτων και χρηματικά ποσά απÏŒ τις παράνομες συναλλαγÎς, (3) αυτοκίνητα και ταχÏπλοο σκάφος
Εκτιμάται ÏŒτι ο συνολικÏŒς τζίρος των εγκληματικÏŽν οργανÏŽσεων ανÎρχεται σε αρκετά εκατομμÏρια ευρÏŽ, με συνακÏŒλουθες σημαντικÎς απÏŽλειες, που αναλογοÏν σε δασμοÏς και φÏŒρους για το ΕλληνικÏŒ ΔημÏŒσιο.
Η αστυνομική Îρευνα συνεχίζεται σε συνεργασία με τις αρμÏŒδιες ΟικονομικÎς Υπηρεσίες, ενÏŽ επεκτείνεται και στο πλαίσιο της διεθνοÏς και ευρωπαÏŠκής συνεργασίας
ΑπÏŒ το Τμήμα Ασφάλειας ΠολυγÏρου Χαλκιδικής, εξαρθρÏŽθηκαν τρεις (3) πολυμελείς εγκληματικÎς οργανÏŽσεις, που ενÎχονται σε σωρεία υποθÎσεων λειτουργίας μη νÏŒμιμων πρακτορείων και ιστοσελίδων, με αντικείμενο το παράνομο στοίχημα, τα τυχερά παίγνια και το «ξÎπλυμα μαÏρου χρήματος» .
Η εξάρθρωση των εγκληματικÏŽν αυτÏŽν οργανÏŽσεων, που συγκροτοÏσαν ουσιαστικά «δομημÎνο δίκτυο» παράνομου «τζÏŒγου», σε διάφορες περιοχÎς της χÏŽρας, είναι αποτÎλεσμα πολÏμηνης αστυνομικής Îρευνας, με τη συνδρομή φυσικÏŽν και τεχνικÏŽν μÎσων και συνδυασμÎνων επιχειρησιακÏŽν δράσεων και μεθÏŒδων.
Οι εγκληματικÎς αυτÎς οργανÏŽσεις δροÏσαν συστηματικά σε περιοχÎς της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Αττικής, της Ημαθίας, του Κιλκίς, της ΡοδÏŒπης, της Λάρισας, της Αιτωλίας, της ΖακÏνθου, της ΦθιÏŽτιδας και της ΠÎλλας, ÏŒπου απÏŒ χθες, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιοÏνται συλλήψεις ατÏŒμων, που εμπλÎκονται στην υπÏŒθεση καθÏŽς και Îρευνες σε κατοικίες και καταστήματα.
ΕιδικÏŒτερα, μÎχρι τÏŽρα πρ αγματοποιήθηκαν (52) Îρευνες σε οικίες και (15) σε καταστήματα, ενÏŽ Îχουν συλληφθεί πενήντα τρία (53) άτομα. Σε βάρος τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία, κακουργηματικοÏ χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση, αδικήματα της σÏστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διενÎργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσÏŒδων που προÎρχονται απÏŒ εγκληματική δραστηριÏŒτητα (ξÎπλυμα μαÏρου χρήματος) .
Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται, ως κατηγοροÏμενοι, ακÏŒμα δεκατÎσσερα (14) ημεδαποί , οι οποίοι Îχουν ταυτοποιηθεί και αναζητοÏνται ως μÎλη των εγκληματικÏŽν οργανÏŽσεων.
Πιο αναλυτικά:
Στην πρÏŽτη εγκληματική οργάνωση :
Ταυτοποιήθηκαν δεκαεπτά (17) μÎλη, με πεδίο δράσης τις περιοχÎς της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της ΒÎροιας και της Κομοτηνής.
Συνελήφθησαν δÏŽδεκα (12) άτομα, ενÏŽ αναζητείται ο 51χρονος «αρχηγÏŒς» της οργάνωσης.
Στη δεÏτερη εγκληματική οργάνωση :
Ταυτοποιήθηκαν τριάντα επτά (37) μÎλη, με πεδίο δράσης τις περιοχÎς της ΠÎλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, της Λάρισας και της ΑλεξανδροÏπολης.
Συνελήφθησαν τριάντα δÏο (32) άτομα, εκ των οποίων και ο 38χρονος «αρχηγÏŒς» της οργάνωσης.
Στην τρίτη εγκληματική οργάνωση :
Ταυτοποιήθηκαν δεκατÎσσερα (14) μÎλη, με πεδίο δράσης τις περιοχÎς της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της ΖακÏνθου, της ΦθιÏŽτιδας και της Αιτωλοακαρνανίας.
Συνελήφθησαν οκτÏŽ (8) άτομα, εκ των οποίων και 41χρονος «αρχηγÏŒς» της οργάνωσης.
Για την πλήρη διερεÏνηση της υπÏŒθεσης, προηγήθηκε πολÏμηνη, μεθοδική και συστηματική αστυνομική Îρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν ενδείξεις, που αφοροÏσαν σε πληθÏŽρα παράνομων εισπράξεων σε διάφορα καταστήματα της Χαλκιδικής, ενÏŽ αξιοποιήθηκαν ÏŒλα τα στοιχεία που προÎκυπταν, κατά περίπτωση .
ΑπÏŒ την πρÏŒοδο της Îρευνας διαπιστÏŽθηκε ÏŒτι πρÏŒκειται για τρεις εγκληματικÎς οργανÏŽσεις, που δραστηριοποιοÏνταν, είτε αυτοτελÏŽς είτε συνεργαζÏŒμενες, λειτουργÏŽντας ιστοσελίδες παράνομων τυχερÏŽν παιγνίων και παράνομου στοιχηματισμοÏ. Για το σκοπÏŒ αυτÏŒ είχαν συστήσει παράνομα «πρακτορεία», υποκαθιστÏŽντας τον Ο.Π.Α.Π.
ÎŒπως διακριβÏŽθηκε οι εγκληματικÎς οργανÏŽσεις είχαν συσταθεί και δραστηριοποιοÏνταν τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες του τρÎχοντος Îτους, ενÏŽ λειτουργοÏσαν με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σÏνθεση καθÏŽς τα μÎλη τους είχαν προκαθορισμÎνους διακριτοÏς ρÏŒλους και επιμÎρους οργανωτικÎς δραστηριÏŒτητες.
Επίσης ταυτοποιήθηκαν οι επιμÎρους διασυνδÎσεις και συνεργασίες των τριÏŽν «αρχηγÏŽν» καθÏŽς και η πρÏŒθεση, δÏο εξ αυτÏŽν, να επεκτείνουν τις παράνομες δραστηριÏŒτητÎς τους, μÎσω της απÏŒ κοινοÏ δημιουργίας νÎας ιστοσελίδας στοιχήματος (πÏŒκερ).
ΚατÏŒπιν ψηφιακής διαδικτυακής Îρευνας, προÎκυψε ÏŒτι λειτουργοÏσαν μη αδειοδοτημÎνες ιστοσελίδες, που δεν είχαν δικαίωμα λειτουργίας στη χÏŽρα μας. ΕπιπλÎον, ο Îνας εκ των «αρχηγÏŽν» διÎθετε προσωρινά αδειοδοτημÎνη ιστοσελίδα, στην οποία δεν επιτρÎπεται να μεσολαβεί κατάστημα ή μεσάζοντας, που συναλλάσσεται με τον παίκτη και να λαμβάνει ποσοστά.
Στις περισσÏŒτερες περιπτÏŽσεις οι παίκτες πλήρωναν με μετρητά στα καταστήματα, ενÏŽ στις ιστοσελίδες η χρÎωση γινÏŒταν ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση της αδειοδοτημÎνης ιστοσελίδας με προσωρινή άδεια, ÏŒπου τα κÎρδη φορολογοÏνται, δεν εγγράφονταν ÏŒλες οι συναλλαγÎς της, με αποτÎλεσμα οι παίκτες να αποκτοÏν μεγαλÏτερα κÎρδη και το ΔημÏŒσιο να στερείται τους αναλογοÏντες φÏŒρους.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρÎθηκαν και κατασχÎθηκαν πλήθος ψηφιακÏŽν πειστηρίων, τα οποία θα αποσταλοÏν για εργαστηριακή εξÎταση στην ΔιεÏθυνση ΕγκληματολογικÏŽν ΕρευνÏŽν του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας .
ΣυγκεκριμÎνα, βρÎθηκαν και κατασχÎθηκαν(πατήστε ΕΔΩ για να δείτε ÏŒλες τις φωτογραφίες):
(54) φορητοί και σταθεροί Η/Υ
(44) κινητά τηλÎφωνα
πλήθος χειρÏŒγραφων σημειÏŽσεων με κωδικοÏς ονομάτων και χρηματικά ποσά απÏŒ τις παράνομες συναλλαγÎς
(3.070) ευρÏŽ
(17) βιβλιάρια καταθÎσεων
(8) ρολÏŒγια χειρÏŒς
(3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και
ταχÏπλοο σκάφος.
Οι συλληφθÎντες οδηγοÏνται στον κ. ΕισαγγελÎα ΠλημμελειοδικÏŽν Χαλκιδικής.
Η αστυνομική Îρευνα συνεχίζεται απÏŒ το Τμήμα Ασφαλείας ΠολυγÏρου, σε συνεργασία με τις συναρμÏŒδιες ΚρατικÎς ΟικονομικÎς Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εÏρος της παράνομης δραστηριÏŒτητας του εγκληματικοÏ «δικτÏου», καθÏŽς και η περαιτÎρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσÏŒδων τους.
Για το σκοπÏŒ αυτÏŒ, ενημερÏŽθηκαν η Αρχή ΚαταπολÎμησης της Νομιμοποίησης ΕσÏŒδων απÏŒ ΕγκληματικÎς ΔραστηριÏŒτητες και της ΧρηματοδÏŒτησης της Τρομοκρατίας και ΕλÎγχου των ΔηλÏŽσεων Περιουσιακής Κατάστασης, καθÏŽς και η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης ΗλεκτρονικοÏ Εγκλήματος, για τη διερεÏνηση της υπÏŒθεσης, ÏŒσον αφορά στο φορολογικÏŒ σκÎλος και τα συναφή αδικήματα.
ΕπιπλÎον, η αστυνομική Îρευνα συνεχίζεται σε εθνικÏŒ επίπεδο και στο πλαίσιο της ευρωπαÏŠκής - διεθνοÏς αστυνομικής συνεργασίας, προκειμÎνου να διακριβωθεί το σÏνολο και το χρονικÏŒ εÏρος των δραστηριοτήτων κάθε εγκληματικής οργάνωσης και να προσδιοριστεί ο τζίρος και το συνολικÏŒ Ïψος της διενεργοÏμενης απάτης.
Εκτιμάται ÏŒτι ο συνολικÏŒς τζίρος του εγκληματικοÏ «δικτÏου» ανÎρχεται σε αρκετά εκατομμÏρια ευρÏŽ, με συνακÏŒλουθες σημαντικÎς απÏŽλειες, που αναλογοÏν σε διαφυγÏŒντες φÏŒρους για το ΕλληνικÏŒ ΔημÏŒσιο.
Με την εξάρθρωση των εγκληματικÏŽν αυτÏŽν οργανÏŽσεων επιτεÏχθηκε ακÏŒμα Îνα σημαντικÏŒ πλήγμα στα εγχÏŽρια οργανωμÎνα κυκλÏŽματα παράνομου τζÏŒγου και τυχερÏŽν παιγνίων, τα οποÎ¯α «θησαυρίζουν» παράνομα αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά και αποστεροÏν το ΔημÏŒσιο απÏŒ πÏŒρους εκατομμυρίων ευρÏŽ.
astynomia.gr
